Acusan a Ricardo Anaya de lavado de dinero

Feb 20, 2018 / 12:36 pm

El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en estos hechos, han sido hostigados.

 

El litigante señaló que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante empresas fantasmas.

 

Para ello, abundó, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

 

Xamán McGregor apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.

 

Agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.

 

Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.

ot

OTRAS NOTICIAS

López Obrador quiere revivir su teoría del complot; asegura…

May 2, 2018 / 10:23 am
JORGE X LÓPEZ Lo que intenta el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obr...[+]

La edición XV del campeonato nacional de ajedrez valladolid…

Ago 11, 2017 / 18:20 pm
Emiliano Millán, director corporativo de deporte, arte y cultura del Sistema Valladolid dio a conoc...[+]

Peña descarta crisis económica

Feb 14, 2017 / 15:44 pm
  La Jornada Huejutla, Hgo México no se encuentra en crisis económica sino que ...[+]

Pemex y STPRM instalan Comisión Mixta para la Revisión…

Jun 13, 2017 / 19:11 pm
 El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya y el secretario general...[+]

Plantean estudiantes de posgrado mayor vinculación con empresas

Jul 20, 2017 / 19:11 pm
Ciudad de México      Alumnos de posgrado enfatizaron la necesidad de fomenta...[+]

Reconoce Nuño Mayer al IPN como la principal fuente…

May 19, 2017 / 22:37 pm
Ciudad de México    La institución está a la vanguardia en la generación de conocimientos,...[+]

Queda Conformado el Consejo Consultivo del INAI

Abr 28, 2017 / 23:23 pm
 Ciudad de México Una vez que el Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento de...[+]

INE rechaza nombre de coalición del PRI, PVEM y…

Ene 4, 2018 / 17:39 pm
El INE dio un plazo de 10 días a los partidos Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista ...[+]