PGR investiga presunto lavado de dinero de Anaya

Feb 22, 2018 / 8:02 am

La dependencia indicó que en octubre de 2017 recibió una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual permitió el inicio de la indagatoria

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de la República tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de un terreno en Querétaro, relacionado con Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la Coalición México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Fuentes ministeriales explicaron que la investigación se inició luego que el 26 de octubre de 2017 se recibió una denuncia sobre hechos por ese delito, lo cual llevó al Ministerio Público de la Federación a realizar diligencias, como cateos, e incluso se citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración.

Entre ellos, se encuentran Alberto “N” y Daniel “N”, quienes entre 2016 y 2017 fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, parar adquirir la nave industrial de la empresa Juniserra.

La PGR explicó que analiza la petición de Alberto y Daniel para otorgarles alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es testigos protegidos.