Por Gonzalo Martínez
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una advertencia sobre la implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en fraudes financieros, una actividad delictiva que ha experimentado un aumento a nivel global gracias al uso de tecnología e Inteligencia Artificial (IA).
En su reciente publicación titulada “Evaluación de Fraude Financiero: una amenaza mundial potenciada por la tecnología”, la Interpol destaca cómo los grupos del crimen organizado, incluido el CJNG, han combinado el uso de criptomonedas con modelos de ransomware para llevar a cabo campañas de fraude más elaboradas y profesionales.
Jürgen Stock, secretario general de la Interpol, señaló que los avances tecnológicos y el rápido crecimiento de la delincuencia organizada han dado lugar a nuevas formas de estafar a individuos, empresas y gobiernos. Además, advirtió que la situación podría empeorar con la implementación de la IA y las criptomonedas, instando a la toma de medidas urgentes.
El informe destaca la prevalencia del fraude en inversiones en línea, pagos por adelantado, cuentas bancarias, soporte técnico y phishing a nivel mundial. En el continente americano, se observa una tendencia hacia la suplantación de identidad y fraudes financieros, con la participación de organizaciones criminales como el CJNG, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Aunque no se menciona en el informe, se destaca que el CJNG también ha incursionado en fraudes de tiempo compartido en los últimos años, especialmente dirigidos a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad. El método involucra la promesa falsa de reembolsar el dinero de las comisiones e impuestos pagados por adelantado para alojarse en tiempos compartidos, dejando a las víctimas con pérdidas significativas. El centro de operaciones para estos fraudes se sitúa en Puerto Vallarta, Jalisco, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 compañías mexicanas vinculadas al CJNG y a estas actividades ilícitas.
