Cae ‘El Spaguetti’, presunto operador de red de lavado de dinero

Jun 3, 2019 / 8:39 am

Juan Manuel ‘N’ sería el encargado de coordinar y entregar las facturas (dólares americanos) en diversos puntos de la capital


Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.
La Fiscalía General de la República informó que fue detenido Juan Manuel, alias “El Spaguetti”, identificado como uno de los probables integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero que opera en la Ciudad de México.
Las autoridades federales cuentan con información de las operaciones que lleva a cabo “El Spaguetti” mediante una red que opera a través de células integradas con personas que viven en Estados Unidos de nacionalidades china, italiana, judía y mexicana.
Se presume que “El Spaguetti” funge como encargado de coordinar y efectuar la entrega de facturas, es decir, dólares americanos en diversos puntos de la Ciudad de México.
Su detención ocurrió cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo en el Estado de México, en la que aseguraron narcóticos, vehículos y cartuchos.
La Policía Federal Ministerial (PFM) y el Ministerio Público Federal (MPF) efectuaron la orden de cateo solicitada por un juez de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, para un domicilio ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Durante la diligencia, personal de la FGR aseguró tres equipos de telefonía celular, 163 cartuchos, dos bolsas con vegetal verde seco, 19 envoltorios con sustancia sólida cristalina, un paquete que contiene polvo blanco, dos recipientes con sustancia sólida cristalina, tres camionetas, una de ellas modificada con mecanismo en los asientos frontales, que permite ocultar drogas y dinero, además de tres motocicletas.
El Ministerio Público Federal integra la investigación para solicitar audiencia de control por la probable comisión de los delitos contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

OTRAS NOTICIAS

Fiscalía da a conocer retrato hablado de violador

May 23, 2018 / 12:03 pm
Se le vincula con varios casos de violación sexual en El Salto Por Martín Saúl Ceniceros D...[+]

Muere comandante de la PID que cayó en persecución

May 30, 2017 / 16:54 pm
Por Elizabeth Luna DURANGO, Dgo Sergio Alvarado Gutiérrez de 35 años de edad perdió la vida...[+]

Vinculan a ladrones, ya iban de gane con cajas…

Jul 28, 2017 / 11:37 am
Por Martha Casas Durango, Dgo Tres hombres ya iban de gane con seis cajas de vitropiso, si...[+]

Al calor de las copas lesionan a un hombre 

Oct 15, 2019 / 8:46 am
Por Martín Saúl Ceniceros Durango, Dgo  José Guadalupe Padilla Becerra de 28 años de ...[+]

Conductores ebrios chocan en la de 20

Sep 12, 2017 / 10:49 am
Resultan dos personas lesionadas y daños materiales de consideración Por Martín Saúl Cenicer...[+]

Al calor de las copas agrede a sexagenario

May 20, 2019 / 20:35 pm
Ambos se encontraban en una cantina Por Martín Saúl Ceniceros Durango Dgo Agentes de l...[+]

Apuñalado intenta salir de hospital para fumar

Feb 26, 2019 / 13:03 pm
REDACCIÓN 24 HORAS En un hospital de Rusia, enfermeros tuvieron que convencer a un paci...[+]

Detenido por agredir a su esposa

Nov 21, 2017 / 8:16 am
El presunto agresor se encontraba en primer grado de ebriedad Por Martín Saúl Ceniceros ...[+]