Cae ‘El Spaguetti’, presunto operador de red de lavado de dinero

Jun 3, 2019 / 8:39 am

Juan Manuel ‘N’ sería el encargado de coordinar y entregar las facturas (dólares americanos) en diversos puntos de la capital


Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.
La Fiscalía General de la República informó que fue detenido Juan Manuel, alias “El Spaguetti”, identificado como uno de los probables integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero que opera en la Ciudad de México.
Las autoridades federales cuentan con información de las operaciones que lleva a cabo “El Spaguetti” mediante una red que opera a través de células integradas con personas que viven en Estados Unidos de nacionalidades china, italiana, judía y mexicana.
Se presume que “El Spaguetti” funge como encargado de coordinar y efectuar la entrega de facturas, es decir, dólares americanos en diversos puntos de la Ciudad de México.
Su detención ocurrió cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo en el Estado de México, en la que aseguraron narcóticos, vehículos y cartuchos.
La Policía Federal Ministerial (PFM) y el Ministerio Público Federal (MPF) efectuaron la orden de cateo solicitada por un juez de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, para un domicilio ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Durante la diligencia, personal de la FGR aseguró tres equipos de telefonía celular, 163 cartuchos, dos bolsas con vegetal verde seco, 19 envoltorios con sustancia sólida cristalina, un paquete que contiene polvo blanco, dos recipientes con sustancia sólida cristalina, tres camionetas, una de ellas modificada con mecanismo en los asientos frontales, que permite ocultar drogas y dinero, además de tres motocicletas.
El Ministerio Público Federal integra la investigación para solicitar audiencia de control por la probable comisión de los delitos contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

OTRAS NOTICIAS

Tras las rejas por agredir a su esposa 

Jul 22, 2019 / 10:51 am
Por Martín Saúl Ceniceros Durango, Dgo Policías municipales detuvieron a Moisés, de 37...[+]

Llevaba dos cambios de ropa de Soriana

Oct 26, 2017 / 8:30 am
La hoy detenida trató de cruzar las cajas de cobro sin realizar el pago Por Martín Saúl Ce...[+]

Accidente carretero deja una víctima mortal

Ago 4, 2018 / 9:14 am
Por Martha Casas Durango, Dgo Una víctima femenina es el saldo del accidente carretero que se reg...[+]

Finalmente murió el atropellado frente a Pemex

Jul 4, 2017 / 15:54 pm
Por Elizabeth Luna DURANGO, Dgo Martín Murillo Varela de 44 años de edad, quien fuera atrope...[+]

Le quiso ganar el paso al tren

Jul 7, 2018 / 8:15 am
Por Fernando Madera Durango, Dgo La recomendación será siempre la misma, nunca intentar gana...[+]

Captura a narcomenudistas en Puertas de San Ignacio

Feb 28, 2019 / 19:37 pm
Se les aseguraron 58 dosis de cristal Por Martín Saúl Ceniceros Durango, Dgo Agentes ...[+]

Grupo Bimbo despide a trabajador por presunto robo a…

Ago 21, 2018 / 13:44 pm
NOTIMEX Luego de un video divulgado en redes sociales donde un repartidor roba al parecer pro...[+]

Encuentran 8 fosas y rescatan 13 cuerpos en Zacatecas

Mar 31, 2018 / 10:50 am
En todos los casos, el avanzado estado de descomposición, ha impedido la identificación de las...[+]