Unidad de inteligencia financiera dota de nuevas obligaciones a propietarios

Jul 2, 2019 / 8:17 am

*Quienes hagan un contrato de arrendamiento deberán comprobar la procedencia ilícita de su propiedad


Por Martha Casas
Durango, Dgo.
A fin de detectar el recurso de procedencia ilícita se hicieron cambios de inteligencia financiera y esto implica que quienes hagan contratos de arrendamiento deben comprobar la procedencia ilícita de su propiedad y de no hacerse habría sanción hasta de privación de la libertad. La ley es federal y pronto deberá bajar a los estados.
El presidente del Colegio de Notarios Públicos en Durango, Juan Gerardo Parral Pérez explicó que con las recientes modificaciones y la creación de la unidad de inteligencia financiera, ahora la ley va a ir más allá y el propietario cuando vaya a hacer algún contrato de arrendamiento, tiene que demostrar además de la propiedad, la procedencia ilícita de la misma, es decir, tiene que demostrar que no fue adquirida con recursos que provienen de actividades contrarias a la ley y esto se remite a la Ley Federal para prevenir las operaciones con operaciones de procedencia ilícita.
Eso quiere decir que además del SAT y la PGR habrá otro candado; los contratos de arrendamiento donde vayan a intervenir determinadas personas, serán los notarios quienes vayan a ratificar en determinado momento las firmas del contrato. En caso de que los notarios certifiquen las firmas, también tienen que de alguna manera, prevenir esa situación y decirle a los propietarios de los inmuebles que se va a dar aviso a la unidad de inteligencia financiera y si se les solicita que identifiquen como adquirieron esa casa lo tienen que hacer, están obligados.
Si no se notifica a la unidad de inteligencia financiera se tomará como un desacato en materia administrativa en primera instancia y esto desde luego es sancionable incluso monetariamente y con pena corporal.
Estos son cambios en la ley federal, pero tiene que hacerse en reformas en los estados en la Ley de Extinción de Dominio.

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